СБУ підозрює керівництво української компанії у будівництві судноремонтного заводу для Російської Федерації.
Холдинг уклав шість угод із замовниками з Росії на суму близько 100 мільярдів рублів.
Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що накопичила достатню доказову базу проти керівництва одного з провідних українських будівельних холдингів, яке має зв'язки з діяльністю в Росії та фінансуванням її військової агресії проти України.
Цю інформацію оприлюднила пресслужба Служби безпеки України.
Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, з моменту початку широкомасштабного вторгнення, група осіб під керівництвом підприємця уклала шість контрактів з російськими клієнтами на загальну суму близько 100 мільярдів рублів.
Мова йде про угоди на зведення заводу з ремонту суден, призначеного для технічного обслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та управління прикордонної служби ФСБ.
"Вони також здійснили кілька проєктів, пов'язаних зі зведенням московського метрополітену. Додатково, за наявною інформацією, особа, про яку йдеться, має намір укласти контракт на реконструкцію суднобудівельних верфей у Санкт-Петербурзі для підводних човнів держави-агресора", - зазначається в повідомленні.
Слідчі виявили, що російське представництво холдингу систематично перераховує мільярди рублів до бюджету країни-агресора. Учасники схеми використовували офшорні компанії для маскування своєї незаконної діяльності в Росії.
Зазначено, що в ході обшуків офісів та житлових приміщень підозрюваних у Києві були виявлені комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі й документи, що свідчать про протиправну діяльність. Крім того, виявлено золоті злитки та близько $700 000 готівкою.
Повідомляється, що трьом ключовим особам у цій справі було висунуто підозри. Мова йде про власника будівельного холдингу, керівника одного з підприємств та головного бухгалтера філії в Росії. В даний час триває розслідування, спрямоване на встановлення відповідальності винних. Злочинцям може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Контекст. Раніше Mind інформував, що Служба безпеки України затримала агента ГРУ, який займався встановленням відеокамер для онлайн-коригування атак на Київ. Цей чоловік був завербований російськими спецслужбами через один із телеграм-каналів, де він шукав можливості підробітку.
Окрім цього, СБУ підозрює директора приватної компанії у постачанні ЗСУ тисячі бракованих FPV-дронів. За даними слідства, фігурант штучно занизив вартість виробництва та привласнив отриману різницю.
